公告日期：2024-11-14

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：浙江科马摩擦材料股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王宗和先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数53,666,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.5099%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管全部列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于王光昌先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会各 项工作的顺利进行，根据相关法律法规的规定，经公司董事会推选，拟选举武 继俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公 司独立董事之日起选举其担任公司第五届董事会审计委员会委员并担任召集 人、薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后 36 个月内稳定公司股价的措 施，按照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则 适用指引第 1 号》相关法律、法规和规范性文件的要求，公司修订了《浙江 科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价的预案》, 具体内容详见公司 2024 年 10 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告 的《浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（修订）》（公告编号：2024-100）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数 322,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
情形之回购承诺事项及相应约束措施〉的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用 指引第 1 号》相关法律法规的规定，公司及相关责任主体拟修订就虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏相关情形导致回购股份和向投资者赔偿事项做出的
承诺并接受约束措施。具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业
股份转……
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