公告日期：2025-03-07

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次董事会以现场和通讯相结合的方式进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王宗和

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邱志文、冯杰、武继俊因通讯参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司
发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司董事会
在对 2024 年工作总结的基础上形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年，在董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展
势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司总经理在对 2024 年工作总结的基础上形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2024 年工作总结的基础上编制完
成了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详
见公司 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司在对 2024 年工作总结的基础上，形成了《公司 2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2024 年发展情况，公司对 2025 年的财务工作作出了预算，并形
成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日止，
公司的总股本为 62,760,000 股，2024 年公司实现净利润为人民币 71,034,129.37 元，公司累计未分配利润为人民币 322,160,978.67 元，公司资 本公积为人民……
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