公告日期：2025-03-07

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（邱志文）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邱志文在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邱志文，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年出生，大学本科学历。
1998 年 11 月至 2008 年 4 月，任唐山市朝阳化工总厂清欠办主任；2008 年 5
月至 2012 年 11 月，任唐山盾石混凝土有限公司综合管理部长；2012 年 12 月
至 2014 年 10 月，任河北冀华律师事务所律师；2014 年 11 月至 2018 年 5 月，
任天津德利信律师事务所律师；2018 年 6 月至 2023 年 7 月，任北京一法（天
津）律师事务所律师；2023 年 8 月至 2023 年 11 月，任天津国三奥律师事务
所律师；2023 年 12 月至今，任北京国镔律师事务所律师；2023 年 3 月至今，
任科马材料独立董事。

独立董事邱志文及其直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属 企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响其独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事邱志文
会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邱志文 11 11 0 0 否 7

2024 年度，独立董事邱志文在董事会各专门委员会中的履职情况

日期 工作内容

2024/3/18 出席第五届董事会提名委员会第三次会议

2024/4/24 出席第五届董事会提名委员会第四次会议

2024/4/24 出席第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议

2024/10/23 出席第五届董事会提名委员会第五次会议
三、 发表独立意见情况

独立董事邱志文对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 11 次独立意见，具体情况如下：

意见类
会议时间 会议名称 具体事项

型

2024 年 2 第五届董事会 ……
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