公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-091

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第五届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于补充确认关联交易并新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为公司与新增关联方所发生的关联交易系公司业务发展及经营的正常需要，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司根据《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营的需要，对公司 2025 年度日常关联交易新增预计，所涉关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

董事会在对此议案的审议过程中，关联董事已回避表决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意通过本议案，并同意提请公司股东会审议。

公告编号：2025-091

浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事：邱志文、冯杰、武继俊
2025年8月8日

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