公告日期：2024-05-20

云南声蓝医疗控股股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：云南声蓝医疗控股股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：李巍
5.会议主持人：李巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次股东大会
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

据《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，为此公司编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023年年度报告》（公告编号：2024-013、2024-014）。

2.表决结果：

同意股数【4,900,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年在全体董事任职期间，董事会整体规范运作独立性强，能够严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权力、履行义务，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规规定的要求，并能较好的履行信息披露义务。

2.表决结果：

同意股数【4,900,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司在总经理的引导下，各项工作开展顺利。经过公司全体员工的共同努力，在公司管理、经营、文化建设等各方面取得了较大进步，公司综合实力进一步增强，社会信誉进一步提高。

2.表决结果：
同意股数【4,900,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

同意股数【4,900,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.表决结果：

同意股数【4,900,000】股，占本次股东大会有表决权股份……
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