公告日期：2025-06-25

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场方式投票。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 9:00-9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874309 声蓝医疗 2025 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟向银行申请贷款的议案》 √

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司年度经营计划，公司拟向中国银行昆明市官渡支行申请银行贷款人民币 1000 万元（壹仟万元整）（最终以银行实际审批的贷款合同为准）。

公司贷款的抵押方式为：

1.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1109 房产（云<2023>五华
区不动产权第 0149795 号，房屋建筑面积 53.94 平方米，专有建筑面积：38.47平方米，分摊建筑面积：15.47 平方米）作为抵押；

2.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1108 号房产（云<2023>五
华区不动产权第 0149977 号，房屋建筑面积 53.94 平方米，专有建筑面积：38.47平方米，分摊建筑面积：15.47 平方米）作为抵押；

3.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1110 号房产（云<2023>五
华区不动产权第 0149979 号，房屋建筑面积 107.87 平方米，专有建筑面积：76.94平方米，分摊建筑面积：30.93 平方米）作为抵押。

李巍先生以自己拥有的十一处房产为公司本次贷款提供无偿抵押。房产分别为：

1.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 9 层 908 号房产（昆房产证<昆明
市>字第 2015107281 号,建筑面积：301.5 平方米，套内建筑面积：215.04 平方米）作为抵押；

2.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 9 层 907 号房产（昆房产证<昆明
市>字第 2015107282 号,建筑面积：301.5 平方米，套内建筑面积：215.04 平方米）；
3.昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1107 号房产（昆房产证<昆
明市>字第 0430280 号,房屋建筑面积 301.5 平方米，专有建筑面积：215.04 平方
米，分摊建筑面积：86.46 平方米）作为抵押；

4.昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1802 号房产（云
<2019>呈贡区不动产权第 0000919 号，房屋建筑面积 84.14 平方米，套内建筑面积：58.96 平方米，分摊建筑面积：2……
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