公告日期：2025-10-24

云南声蓝医疗控股股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：李巍

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李巍先生继续任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李巍先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。李巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案董事李巍先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名赵红女士继续任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名赵红女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。赵红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案董事赵红女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王砚娜女士继续任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王砚娜女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王砚娜
任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案董事王砚娜女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名郭林女士继续任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名郭林女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。郭林女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案董事郭林女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名李元芬女士继续任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李元芬女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。李元芬女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案董事李元芬女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计 机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。 详见附件《……
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