公告日期：2025-10-24

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人、召开方式等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地址为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日上午 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874309 声蓝医疗 2025 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名李巍先生继续任公司

1 √

第二届董事会董事的议案》

《关于提名赵红女士继续任公司

2 √

第二届董事会董事的议案》

《关于提名王砚娜女士继续任公

3 √

司第二届董事会董事的议案》

《关于提名郭林女士继续任公司

4 √

第二届董事会董事的议案》

《关于提名李元芬女士继续任公

5 √

司第二届董事会董事的议案》

《关于续聘中兴华会计师事务所

6 (特殊普通合伙)为公司 2025 年 √

度审计机构的议案》

《关于提名史祥先生继续任公司

7 √

第二届监事会监事的议案》

《关于提名罗娟女士继续任公司

8 √

第二届监事会监事的议案》

议案内容详见公司 2025 年 10 月 23 日在全国中小企股份转让系统制定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第二十……
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