公告日期：2023-11-23

东莞市厚威包装科技股份有限公司
关于申请人设立以来股本演变情况及董事、
监事、高级管理人员的确认意见

2023 年 9 月

释义

除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、厚威 指 东莞市厚威包装科技股份有限公司

包装

厚威有限 指 东莞市厚威包装有限公司，系厚威包装的前身，根据上下文，
也称为“公司”

汎昇投资 指 共青城汎昇私募基金管理合伙企业（有限合伙）曾用名：共青
城汎昇投资管理合伙企业（有限合伙）

厚望投资 指 东莞市厚望投资合伙企业（有限合伙），公司之股东，系员工
持股平台

希望投资 指 东莞市希望之路投资合伙企业（有限合伙），公司之股东，系
员工持股平台

洪海投资 指 深圳洪海投资企业（有限合伙），公司之股东

堉鑫投资 指 深圳市堉鑫投资发展有限责任公司，公司之股东

元、万元 指 元人民币、万元人民币

注：本确认意见中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

一、公司自设立以来股本演变情况

东莞市厚威包装科技股份有限公司的前身为东莞市厚威包装有限公司，成立
于 2008 年 6 月 6 日，并于 2017 年 12 月 8 日整体变更设立为股份公司，其设立
以来的股本演变情况如下：

1、2008 年 6 月，厚威有限设立

2008 年 3 月 21 日，东莞市工商行政管理局核发了粤莞名称预核内字【2008】
第 0800143718 号《公司名称预先核准通知书》，核准公司名称为“东莞厚威包装有限公司”。

2008 年 5 月 28 日，马仁杰与邓越共同签署公司章程，对公司名称、住所、
经营范围、注册资本、股东、内部治理制度等进行约定。

2008 年 5 月 29 日，东莞市天勤会计师事务所出具天勤验字（2008）1102 号
《验资报告》验证，截至 2008 年 5 月 21 日，公司已收到各股东缴纳的注册资本
200 万元人民币。

2008 年 6 月 4 日，厚威有限股东会一致通过决议：选举马仁杰为公司执行
董事、法定代表人和经理、选举董正茂为公司监事，任期三年。

2008 年 6 月 6 日，东莞市工商行政管理局向厚威有限核发了注册号为
441900000307507 的《企业法人营业执照》，注册地址：东莞市大朗镇富民中路688-19 号，法定代表人为马仁杰，注册资本为 200.00 万元，公司类型：有限责任公司，经营范围为：“设计、生产、销售：纸包装制品。”

厚威有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 马仁杰 146.00 146.00 73.00

2 邓越 54.00 54.00 27.00

合计 200.00 200.00 100.00

2、2010 年 4 月，厚威有限第一次增资

2010 年 3 月 30 日，厚威有限召开股东会并通过决议，同意公司增资 300.00
万元，增资后公司注册资本变更为 500.00 万元人民币，其中马仁杰以货币增资219.00 万元，邓越以货币增资 81.00 万元。

2010 年 4 月 9 日，东莞市仁智和会计师事务所出具仁智和内验字（2010）

0485 号《验资报告》验证，截至 2010 年 4 月 9 日，公司已收到各股东缴纳的新
增注册资本 300.00 万元，出资方式为货币资金，变更后累计注册资本实收金额为 500.00 万元。

2010 年 4 月 14 日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更登记并换发了新
的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，厚威有限的股权结构如下：

……
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