公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-008

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：东莞市大朗镇水新路 233 东莞市厚威包装科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马仁杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数64,117,647 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均由董事兼任，均已出席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换公司 2023 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。该机构在对公司进行财务审计工作中能够保持独立性。该议案内容详见公司于 2024 年1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,117,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2024 年度公司将以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超
过人民币 2 亿元（含）的银行综合授信额度。该议案内容详见公司于 2024 年 1
月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,117,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
东莞市厚威包装科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日

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