公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-012

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长马仁杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司追加向银行及非银行机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度拟追加向银行及非银行机构申请不高于人民币 20000 万元的

公告编号：2024-012

授信额度，追加后 2024 年度申请授信额度总计不高于人民币 40000 万元，以保证 2024 年度经营目标的实现。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。综合授信的担保方式包括但不限于房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，以实际签订的借款协议为准。
为提高工作效率及时办理授信业务，董事会提请股东大会授权董事长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向金融机构申请授信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律后果由公司及相应控股子公司承担。授权有效期与综合授信额度有效期等同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2024-012

东莞市厚威包装科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日

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