公告日期：2024-04-25

东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘章炎
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告》及《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-018）和《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2023 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“信会师报字[2024]第 ZA12048 号”《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023
年度审计报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司的财务审计报告，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以未来实施分配方案时股东决议日的公司总股本为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派送现金股利 4 元（含税），共计派送税前现金 25,647,058.80
元，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润 149,526,772.33 元滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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