公告日期：2024-04-25

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874310 厚威包装 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。
（七）会议地点

东莞市厚威包装科技股份有限公司
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，
公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告》及《东 莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报 告》（公告编号：2024-018）和《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度 报告摘要》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年
度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况、公司经
营情况等做了汇报。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2023 年
度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况、公司经 营情况等做了汇报。
（四）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并 出具了“信会师报字[2024]第 ZA12048 号”《东莞市厚威包装科技股份有限公
司 2023 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威 包装科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-018）
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收
入和支出情况进行了统计决算，形成《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产
经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况
进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2023 年度公司的财务审计报告，结合公司……
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