公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-048

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

预计为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为满足业务发展，支持子公司的经营发展，公司拟为全资子公司提供包括 但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及全资子公 司项目业务开展情况，预计 2025 年度公司拟对全资子公司提供累计金额不超 过人民币 1 亿元的担保，担保范围包括但不限于公司及全资子公司签订的第三 方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，前述事项期限为自
经公司股东大会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日止，并在有效期限内额度
可循环使用。
（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。公司于 2024 年 12
月 27 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度
为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2024-048

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：河源市厚威包装有限公司

成立日期：2016 年 4 月 7 日

住所：紫金县临江工业园工业三路

注册地址：紫金县临江工业园工业三路

注册资本：40,000,000 元

主营业务：设计、生产、销售:包装制品、木制品;货物进出口。(以上项目法律、行政法规禁止经营的不得经营)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)

法定代表人：马仁杰

控股股东：东莞市厚威包装科技股份有限公司

实际控制人：东莞市厚威包装科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：75,994,166.15 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：9,817,375.52 元

2023 年 12 月 31 日净资产：66,131,559.47 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：13%

2024 年 9 月 30 日资产负债率：19%

2023 年 12 月 31 日营业收入：86,959,516.88 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：6,687,048.61 元

2023 年 12 月 31 日净利润：6,163,779.52 元

审计情况：2023 年度财务数据已经审计,2024 年 9 月 30 日财务数据未经审
计。

公告编号：2024-048

三、董事会意见
（一）预计担保原因

本次预计担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，担 保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。
（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保人的履约能力、 偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的 财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（三）对公司的影响

本次预计担保事项有助于公司经营发展，不存在损害公司和股东利益的情 况。
四、累计提供担保的情况

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