公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置 自有资金购买短期、保守型理财产品，增加公司收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司可以使用部 分自有闲置资金择机购买安全性高的短期、低风险理财产品。投资额度累计不 超过 6,000 万元，资金可以滚动投资，在上述投资额度内，理财取得的收益可 以进行再投资。经提交股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止，授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门操作实施。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用同时累计不超过人民币 6,000.00 万元的自有闲置资金购买理
财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内。
（四） 委托理财期限

自 2024 年度股东大会通过之日起，有效期 1 年。

公告编号：2025-010

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事宜不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于授
权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东 大会审议
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买理财产品为非保本浮动收益型、短期、低风险理财产品，一般 情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济影响和市场波动的影响， 不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对 理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，积极做好内控工作，确 保资金的安全性。
四、 委托理财对公司的影响

公司目前经营情况正常，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营 和资金安全的情况下，公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品，增加 资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。五、 备查文件目录

1、东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

东莞市厚威包装科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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