
公告日期:2025-04-28
证券代码:874310 证券简称:厚威包装 主办券商:光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:东莞市厚威包装科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长马仁杰先生
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2024 年度经营情况,
公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度报告》及《东 莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》,具体内容详见公司于
2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度报 告》(公告编号:2025-002)和《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度 报告摘要》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会编制了 2024 年
度的董事会工作报告。董事长对公司 2024 年度董事会工作情况、公司经营情 况等做了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果,公司聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务报表经营情况进行了审计,并 出具了“信会师报字[2025]第 ZA12660 号”《东莞市厚威包装科技股份有限公 司 2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司对 2024 年全年的收
入和支出情况进行了统计决算,形成《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司在总结 2024 年生产
经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,对 2025 年全年的收入和支出情况
进行了预测,形成《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn)的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2024 年度权 益分派议案的公告》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 ……
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