公告日期：2025-04-28

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长马仁杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2024 年度经营情况，
公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度报告》及《东 莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度报 告》（公告编号：2025-002）和《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度 报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2024 年
度的董事会工作报告。董事长对公司 2024 年度董事会工作情况、公司经营情 况等做了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报表经营情况进行了审计，并 出具了“信会师报字[2025]第 ZA12660 号”《东莞市厚威包装科技股份有限公 司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年全年的收
入和支出情况进行了统计决算，形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产
经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和支出情况
进行了预测，形成《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2024 年度权 益分派议案的公告》（公告编号:2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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