公告日期：2025-04-28

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 3:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874310 厚威包装 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。
（七）会议地点

东莞市厚威包装科技股份有限公司
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2024 年度经营情况，
公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度报告》及《东 莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度报 告》（公告编号：2025-002）和《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年度 报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2024 年
度的董事会工作报告。董事长对公司 2024 年度董事会工作情况、公司经营情
况等做了汇报。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2024 年
度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2024 年度监事会工作情况、公司经 营情况等做了汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报表经营情况进行了审计，并 出具了“信会师报字[2025]第 ZA12660 号”《东莞市厚威包装科技股份有限公 司 2024 年度审计报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年全年的收
入和支出情况进行了统计决算，形成《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产
经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和支出情况
进行了预测，形成《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年年度权益 分派预案公告》（公告编号:2025-004）。
（八）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产

经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的……
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