公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-001

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长马仁杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置资金购买股票的议案》
1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响

公告编号：2026-001

主营业务发展、满足日常资金需求，并有效控制风险的前提下，拟决定使用闲置
自有资金开展适度的境内股票投资。具体内容详见 2026 年 3 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司利用闲置资金购买股票的公告》（公告编号 2026-003）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

东莞市厚威包装科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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