公告日期：2026-04-23

证券代码：874310 证券简称：厚威包装 主办券商：光大证券
东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长马仁杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2025 年度经营情况，公司
董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报告》及《东莞市厚威
包装科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东 莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-004）和《东莞 市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，编制了 2025 年度的董事会工作
报告。董事长对公司 2025 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了《东 莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支
出情况进行了统计决算，形成《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情
况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预
测，形成《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2025 年度权益分 派预案的公告》（公告编号:2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反……
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