公告日期：2026-04-23

东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘章炎先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2025 年度经营情况，
公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报告》及《东 莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》，具体内容详见公司于

2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度报 告》（公告编号：2026-004）和《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度 报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，编制了 2025 年度的监事
会工作报告。监事会主席对公司 2025 年度监事会工作情况、公司经营情况等 做了汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1. 议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报表经营情况进行了审计，并 出具了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年全年的收
入和支出情况进行了统计决算，形成《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产
经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和支出情况
进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2025 年度权 益分派预案的公告》（公告编号:2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 ……
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