公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-048

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司将于 2024 年9 月 19 日召开的第二届董事会第四次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为公司为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请的中介机构具备相关从业资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

二、《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月关
联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
与关联方之间所发生关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

公告编号：2024-048

因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
独立董事：毛军、邵国宏、朱庆丰
2024 年 9 月 20 日

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