公告日期：2024-11-18

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：张忠凯

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关法律法规及规范性
文件的规定。经审慎核查，公司发现 2023 年年度报告、2024 年半年度报告、2023年年度财务报表和附注、2024 年半年度财务报表和附注存在会计差错，现进行追溯调整。

公司此次会计差错更正符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-93）；

（2）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-94）；

（3）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-95）；

（4）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-96）；

（5）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-97）；

（6）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-98）；

（7）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-99）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2023 年年度报告相关内容进行更正。议案具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 18 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-94）；

（2）、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-95）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为确保公司 2024 年半年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2024 年半年度报告中的相关内容进行更正。议
案具体内容详见公司于 2024 年 ……
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