公告日期：2024-12-30

国投证券股份有限公司

关于哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二四年十二月

保荐机构及保荐代表人声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“本保荐机构”）接受哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“东盛金材”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，并指定唐劲松、张晔担任本次保荐工作的保荐代表人。

本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺：

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所的有关规定，秉承诚实守信、勤勉尽责的工作态度，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

如无特殊说明，本发行保荐书中涉及的简称与《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市招股说明书》中的简称一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目组成员
（一）本次具体负责推荐的保荐代表人

国投证券授权的本次发行项目具体负责推荐的保荐代表人为唐劲松和张晔。两位保荐代表人具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作，其保荐业务执业情况如下：

唐劲松先生，国投证券投资银行业务执行总经理，保荐代表人。曾负责或参
与的项目包括安记食品 IPO 项目，宜安科技 IPO 项目，天一科技 IPO 项目，隆
平高科 IPO 项目，科力远 IPO 项目，株冶集团 IPO 项目，南岭民爆 IPO 项目，
国泰君安公开发行可转债项目，玲珑轮胎公开发行可转债项目、云天化可交债项目等多个项目。主持了中钨高新重大资产重组项目，兵器工业集团要约收购辽通化工项目，科力远资产收购等重组项目。

张晔先生，国投证券投资银行部业务高级副总裁，保荐代表人，注册会计师，中央民族大学工商管理硕士。曾参与博菱电器 IPO 项目、星源卓镁（301398）IPO项目、斯贝科技 IPO 等项目；曾主持信诺立兴（835520）、创意双星（839430）、塞尚国旅（872389）等新三板挂牌项目；曾主持渔阳公司收购赤天化收购方财务顾问项目；曾参与飞利信（300287）、醋化股份（603968）、高科石化（002778）等 IPO 审计项目。

唐劲松先生和张晔先生熟练掌握保荐业务相关的专业知识，最近 5 年内具备36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 12个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。
（二）项目协办人及其他项目组成员

本次发行项目协办人为朱朗铨先生，其他项目组成员有闫佳琳、朱朗铨、张本升、闫大卫、赵根、丁蕊、张洎畅、兰晔。

朱朗铨先生，现任国投证券投资银行部经理，霍夫斯特拉大学金融硕士，具备证券从业资格。曾参与并完成中石科技（300684）创业板 IPO 项目，并负责中
石科技持续督导工作；参与新大牧业、正星科技股份制改造工作及 IPO 项目筹备等工作；参与完成国投高新收购财务顾问项目；参与完成国投电力（600886.SH）非公开发行股票项目；参与完成中数威科收购威创股份财务顾问项目；负责新华环保的新三板持续督导工作。
二、发行人情况
（一）发行人概况

公司全称 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

英文全称 Harbin Dongsheng Metal Technology (Group) Co.,Ltd.

证券代码 874311

证券简称 东盛金材

统一社会信用代码 91230108127432986Y

注册资本 5,100.00 万元

法定代表人 张忠凯

成立日期 1995 年 2 月 17 日

办公地址 ……
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