公告日期：2025-12-12

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事” “监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由哈尔滨东盛金属材料有限 有关规定设立的股份有限公司。
公司（以下称“有限公司”）整体变更 公司由哈尔滨东盛金属材料有限公司设立的股份有限公司。公司以发起设立 （以下称“有限公司”）整体变更设立；方式设立，有限公司原有债权、债务由 在哈尔滨经济技术开发区市场监督管
股份公司承继。 理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码：91230108127432986Y。

第五条 公司注册资本：人民币 5100 万 第五条 公司注册资本：人民币 5100 万
元人民币，等额划分为 5100 万股股份。 元人民币。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。董事长为代表公司执行
公司事务的董事，法定代表人的产生、
变更办法同董事长的产生、变更办法。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、董事会秘务负责人及董事会认定的其他管理公 书、财务负责人和本章程规定的其他人
司事务的高级职员。 员。

第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十六条 公司的股份采取股票的形形式，公司若在全国中小企业股份转 式。
让系统（以下简称“全国股转公司”）
挂牌或在证券交易所上市后的股票在
中国 证券登记结算有限公司集中登记
存管。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值人民币 1 元。 币标明面值。

第十六条 公司发起人为： 第二十条 公司发起人为有限公司的全
1. 张盛田 体股东。有限公司以截至 2020 年 11 月
身份证号：23010819381128061X 30 日经审计的净资产折合为公司的总
住所地：黑龙江省哈尔滨市平房区新友 股本 2,223.6 万股，净资产超出注册资
街 10 号 4 单元 4 楼 1 门 本部分计入资本公积。公司总股本由各
2. 段桂芝 发起人按照其持有有限公司的股权所
身份证号：230108194311230629 对应的经审计的账面净资产足额认购。
住所地：黑龙江省哈尔滨市平房区新友 公司发起人姓名/名称、认购股份数额、

街 10 号 4 单元 4 楼 1 门 持股比例、出资方式与出资时间如下：
……
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