公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-003

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司章程》和《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司全体独立董
事，基于独立判断立场，经审慎分析，现就公司 2026 年 1 月 12 日召开的第二届
董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司本次聘任王海英女士为公司副总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益。我们一致同意该议案。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
独立董事：毛军、邵国宏、朱庆丰
2026 年 1 月 12 日

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