公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-002

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司章程》和《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司全体独立董
事，基于独立判断立场，经审慎分析，现就公司于 2026 年 1 月 12 日召开的第二
届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的事前认可意见

经核查, 我们认为：聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
独立董事：毛军、邵国宏、朱庆丰
2026 年 1 月 12 日

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