公告日期：2026-04-28

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

第二届董事会审计委员会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：审计委员会召集人毛军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2026 年度财
务预算报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好的维护股东长
远利益，公司 2025 年度不进行现金分红及支付股东股利，不实施资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，针对公司 2025 年度经营情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告。
具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决……
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