公告日期：2025-02-24

江苏先锋智能科技股份有限公司

江苏省常州市天宁区郑陆镇工业园

JIANGSU XIANFENG DRYING ENGINEERING CO., LTD

公开转让说明书

（申报稿）

华英证券

地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

二零二四年十二月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事 重要风险或事项简要描述

项名称

近年来，新能源汽车、储能等领域市场需求旺盛，公司下游新能源锂
电池行业高速发展，公司来自锂电池正极材料制备领域的业务量快速增加，
带动了公司报告期内营业收入的快速增长。公司 2023 年实现营业收入
下游部分应用领域 29,680.02万元，较2022年增长39.94%。

阶段性产能过剩的 进入2024年以来，锂电池行业竞争日益加剧，产能利用率走低，特别
风险 是低端锂电池制造领域出现产能过剩的情况。未来如果前述情况不能得到
及时改善，可能出现客户项目建设延期、客户压低采购价格、下游需求减
少等情况，这将可能导致公司获得的订单量减少，进而对经营业绩产生不
利影响。

公司产品主要应用于新能源锂电池正极材料制备领域。新能源电池领
域的技术呈现快速迭代发展的特征，材料的选择、技术路线的选择等方面
创新不断。公司自 2010 年进入锂电池正极材料的干燥、焙烧装备制造领
下游锂电池行业技

域，是国内最早进入该领域的企业之一，历经多次下游客户的技术迭代，
术迭代的风险

积累了丰富的行业经验。如未来公司不能及时满足下游技术迭代中产生的
新的客户需求，可能导致公司丧失竞争优势，进而对经营业绩产生不利影
响。

公司 2022 年和 2023 年实现营业收入分别为 21,208.67 万元、
29,680.02 万元，2024 年全年未经审计的营业收入为 23,263.44 万元，净
经营业绩下滑的风 利润分别为 1,806.95 万元、3,744.22 万元和 1,170.88 万元（未经审计），
险 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,714.72 万元、
3,49……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。