公告日期：2025-04-28

证券代码：874312 证券简称：先锋智能 主办券商：华英证券
江苏先锋智能科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：常州市新北区科技大道 3 号办公楼 301 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长查协芳先生

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年度工作的实际情况，总经理就 2024 年度工作进行了总结
和汇报，形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度工作进行了总结
和汇报，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

江苏先锋智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告，经公司 2024 年度聘
请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的 审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

江苏先锋智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2024 年财务情况进行了总结 和汇报，形成了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况和公司 2025 年度发展战略和计划，在
充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下， 本着求实稳健的原则，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

江苏先锋智能科技股份有限公司根据公司 2024 年度的经营状况、财务数
据等重要事项进行总结，已形成《公司 2024 年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度的内部控制情况编制了《公司 2024 年度内部控制自我评
价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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