公告日期：2025-04-28

证券代码：874312 证券简称：先锋智能 主办券商：华英证券
江苏先锋智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874312 先锋智能 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市新北区科技大道 3 号江苏先行智能装备有限公司会议室 301。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度工作进行了总结
和汇报，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度工作进行了总结
和汇报，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年度财务报告的议案》

江苏先锋智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告，经公司 2024 年度聘
请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的 审计报告。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2024 年财务情况进行了总结 和汇报，形成了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度的实际经营情况和公司 2025 年度发展战略和计划，在
充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下， 本着求实稳健的原则，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

江苏先锋智能科技股份有限公司根据公司 2024 年度的经营状况、财务数
据等重要事项进行总结，已形成《公司 2024 年度报告及其摘要》。
（七）审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司对 2024 年度的内部控制情况编制了《公司 2024 年度内部控制自我评
价报告》。
（八）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

综合考虑公司实际情况、公司发展战略、所处行业现状等因素，因目前公 司正处于发展阶段，需要资金储备来满足经营发展需要，为确保公司各经营项 目的平稳推进，保障公司持续稳定发展，董事会拟定的 2024 年度权益分派预 案为：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（九）审议《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够
认真履行其审计职责，实施审计工作，独立发表审计意见。根据《中华人民共 和国公司法》及《江苏先锋智能科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构， 聘期一年。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指……
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