公告日期：2025-09-30

证券代码：874312 证券简称：先锋智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏先锋智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：常州市新北区科技大道 3 号 301 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874312 先锋智能 2025 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请上海汉盛律师事务所律师出席见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<江苏先锋智能科技股份有限公司股

1. √

票定向发行说明书>的议案

《关于公司在册股东不享有本次发行股份

2. √

的优先认购权的议案》

3. 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议 √

案》

《关于设立募集资金专项账户并签署三方

4. √

监管协议的议案》

《关于通过提请股东会授权董事会办理本

5. √

次定向发行相关事宜议案》

6. 《关于拟修订<公司章程>议案》 √

一、审议《关于<江苏先锋智能科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上披露的《江苏先锋智能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-018）

二、审议《关于公司在册股东不享有本次发行股份的优先认购权的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司确认本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

三、 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作……
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