公告日期：2025-10-17

证券代码：874312 证券简称：先锋智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏先锋智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

常州市新北区科技大道 3 号会议室 301。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长查协芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数54,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏先锋智能科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上披露的《江苏先锋智能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次发行股份的优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司确认本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的
指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，
公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次定向发行募集资金的存储、管理和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专户管理、专款专用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对……
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