公告日期：2026-03-19

江苏先锋智能科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

（分期发行适用）

住所：江苏省常州市天宁区郑陆镇工业园

主办券商

国联民生承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

2026年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_______ ________ ________ ________ ________

查协芳 谢涛 谢琪 查扬帆 张翔

全体监事签名：

________ _______ ________

陆丽君 王井金 邓辉武

全体高级管理人员签名：

________ ________ ________ ________

查协芳 谢涛 张翔 魏志刚

江苏先锋智能科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 16 -

三、 募集资金用于购买资产的情况 ...... - 20 -

四、 特殊投资条款...... - 20 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 22 -

六、 有关声明...... - 23 -
七、 备查文件...... - 24 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、先锋智能、

指 江苏先锋智能科技股份有限公司

挂牌公司

江苏先锋智能科技股份有限公司股
股东会 指

东会

指 江苏先锋智能科技股份有限公司董
董事会

事会

指 江苏先锋智能科技股份有限公司监
监事会

事会

指 常州市先端管理咨询合伙企业（有
常州先端

限合伙），公司股东

东海创新投 指 东海证券创新产品投资有限公司

指 江苏省大运河(常州)文化旅游发展
大运河基金

基金(有限合伙)

指 常州新能源产业投资基金（有限合
常州新能源

伙）

无锡沃得 指 无锡沃得旋转雾化科技有限公司

指 《江苏先锋智能……
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