公告日期：2025-01-02

深圳速航科技股份有限公司

章

程

（草案-挂牌后适用）

二〇二四年 8 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会会议的召集......11

第四节 股东会会议的提案与通知......12

第五节 股东会会议的召开......13

第六节 股东会的表决和决议......16

第七节 公司交易事项的审批权限......19

第五章 董事会 ......22

第一节 董 事......22

第二节 董事会......24
第六章 经理及其他高级管理人员 ......27

第七章 监事会 ......28

第一节 监 事......28

第二节 监事会......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计......31

第三节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知......32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算......33
第十一章 修改章程 ......35
第十二章 附则......35

深圳速航科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市速航科技发展有限公司净资产、折股，整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：深圳速航科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智
园 A4 栋第 3 层 302 房

第五条 公司认缴注册资本为人民币 30,000,000 元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：科技创新、医工结合、精益求精、不断超越。

经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：形状记忆及超弹性材料的技术开发、技术咨询和销售；第一、二类医疗器械的技术开发、技术咨询和销售；第一、二类医疗器械经营进出口业务；房屋租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：形状记忆及超弹性材料的生产（仅限分公司生产）；一类口腔科手术器械(6806)、口腔用……
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