公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013

证券代码：874313 证券简称：速航科技 主办券商：国投证券
深圳速航科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第四次会议审议并通过了《关于修订
<投资决策管理制度>的议案》；2024 年 8 月 13 日，公司 2024 年第二次临时股东
会审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳速航科技股份有限公司

投资决策管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范深圳速航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营行
为，规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出。包
括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。

投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》的相关规定。

第三条 投资的原则：

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（一）遵守国家法律、法规，符合公司章程；

（二）符合公司的发展战略；

（三）增强公司的竞争能力。

第二章 重大投资的决策

第四条 公司重大投资应由提出投资建议的业务部门协同财务部门进行市
场调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料报董事会审议形成议案后，按公司章程和本制度的规定办理相应审批程序。

第五条 就投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决
定：

（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；

（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；

（三）投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；

（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）；

（五）就投资项目应当关注的其他重要因素。

第六条 公司拟投资的项目符合以下任一情况的，由公司股东会审议批准：
（一）投资项目涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）投资项目的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 1500 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 投资项目达到下列标准之一，但尚未达到应当经股东会审议批准的
额度的，应当由董事会审议批准：

（一）投资项目涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）投资项目的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审

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计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 上述股东会、董事会审议批准的投资事项外的其他投资事项，由总
经理办公会议审批。

第九条 公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计
计算的原则提交有权审议机构审议。

公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30％的，除应当进行审计或者评估外，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所……
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