公告日期：2025-04-28

证券代码：874313 证券简称：速航科技 主办券商：国投证券
深圳速航科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874313 速航科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册（深圳）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋第 3 层 302 房

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议《深圳速航科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《深圳速航科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002），
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年公司发展与经营规划进行了展望。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据公司 2024 年度各项
运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《深
圳速航科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议《关于<2024年度财务决算报告>和<2025年度财务预算报告>的议案》
根据《企业会计准则》以及《公司章程》等规定和要求，公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》已编制完成。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
（七）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事薪酬发放情况及 2025 年度董事、监事的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市速航阳光科技有限公司、济南泰禾康宇投资合伙企业（有限合伙）、李志民、姚政、周劲松、王中、深圳钛金志诚投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬发放情……
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