公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：874313 证券简称：速航科技主办券商：国投证券

深圳速航科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：熊波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

审议《深圳速航科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《深圳速航科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），

公告编号：2026-004

详见公司于2026 年 4 月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《深
圳速航科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报告>的
议案》
1. 议案内容：

根据《企业会计准则》以及《公司章程》等规定和要求，公司《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》已编制完成。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法……
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