公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-017

证券代码：874315 证券简称：矩一建管 主办券商：开源证券
西安高新矩一建设管理股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2024年12月26日收到总经理范中东先生递交的辞职报告，自2024
年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,223,000 股，占公司股本的
35.28%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 26 日收到副总经理段宏星先生递交的辞职报告，自
2024 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

因个人原因，上述人员辞去相应职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

范中东、段宏星先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。上述辞职事项，为公司正常经营层岗位变动，公司已妥善安排工作交接，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。范中东先生、段宏星先生担任高级管理人员期间，勤勉尽职，认真负

公告编号：2024-017

责，公司对范中东先生、段宏星先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

《范中东先生的辞职报告》

《段宏星先生的辞职报告》

西安高新矩一建设管理股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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