公告日期：2025-11-07

证券代码：874316 证券简称：海推股份 主办券商：天风证券
济宁海推重工机械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“辞职”调整为“辞任”；

（3）所有“半数以上”调整为“过半数”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐一列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

本章程内“股东大会” “股东会”

本章程内“法律、行政法规” “法律法规”

本章程内“辞职” “辞任”

本章程内“半数以上” “过半数”

第一条 为维护济宁海推重工机 第一条 为维护济宁海推重工机械股
械股份有限公司（以下简称“公司”）、 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、股东和债权人的合法权益，规范公司的 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人市公众公司监督管理办法》《非上市公 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）众公司监管指引第3号——章程必备条 和其他有关规定，制定本章程。
款》《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》和其他有关规定，制订
本章程。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表
表人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之
起，即成为规范公司的组织与行为、公 日起，即成为规范公司的组织与行为、司与股东、股东与股东之间权利义务关 公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、 关系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员具有 司、股东、董事、监事、高级管理人员法律约束力的文件。依据本章程，股东 具有法律约束力。
可以起诉股东，股东可以起诉公司董 依据本章程，股东可以起诉股东，事、监事、经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司董事、监事和高级管股东可以起诉公司，公司可以起诉股 理人员，股东可以起诉公司，公司可以东、董事、监事、总经理和其他高级管 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。理人员。

第十条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、财务
书、财务负责人。 负责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。

第十三条 公司的股份采取记名 第十六条 公司的股份采取记名股票
股票的形式。 的形式。

公司的全部股份在中国证券登记
结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条公司股份的发行，实行 第十七条公司股份的发行，实行
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公开、公平、公正的原则……
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