公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-012

证券代码：874316 证券简称：海推股份 主办券商：天风证券
济宁海推重工机械股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：刘建勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济宁海推重工机械股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《 非 上 市 公 众 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》等 有 关 规 定 ，公 司 编 制 了《 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

公告编号：2026-012

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：（1）《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2025 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年年度经营状况，公司组织编制了《公司 2025 年度财务决算
报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-012

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2026 年度
财务预算报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚……
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