公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-036

证券代码：874317 证券简称：华剑智能 主办券商：浙商证券
浙江华剑智能装备股份有限公司

2025 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,849,950.72 元，母
公司未分配利润为 71,849,950.72 元。（说明：公司于 2025 年 7 月 14 日召开
2025 年第三次临时股东会，决议取消 2024 年年度权益分派，合计金额为
70,040,077.88 元。因跨期影响，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为
71,849,950.72 元；不考虑跨期影响，上述权益分派取消后，公司合并报表归属于母公司的未分配利润及母公司未分配利润均为 141,890,028.60 元。）

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 84,385,636.00 股，以应分配股数 84,385,636.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 8.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 70,040,077.88 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 8 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果

公告编号：2025-036

为准。
（二）独立董事意见

我们认为，董事会审议的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，该利润分配方案符合公司目前的财务状况、利润分 配方案具备合理性，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会予以审议。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
四、备查文件

1、《浙江华剑智能装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《浙江华剑智能装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

浙江华剑智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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