公告日期：2025-05-30

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长葛世立

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名葛世立先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名葛世立先生为公司第四届董事会成员。本次选举为换届选举，该候选人为连选连任。第四届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。该董事候选人符合董事任职资格的相关

规定，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名马静女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名马静女士为公司第四届董事会成员。本次选举为换届选举，该候选人为连选连任。第四届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。该董事候选人符合董事任职资格的相关规
定，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名黄强先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名黄强先生为公司第四届董事会成员。本次选举为换届选举，该候选人为连选连任。第四届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。该董事候选人符合董事任职资格的相关规
定，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名张晓宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名张晓宇先生为公司第四届董事会成员。本次选举为换届选举，该候选人为连选连任。第四届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。该董事候选人符合董事任职资格的相关
规定，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中
小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。