公告日期：2025-06-17

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：北京康美特科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛世立先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京康美特科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数76,659,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.7769%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

会议由董事长葛世立先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举葛世立先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，选举葛世立先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。葛世立先生符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,659,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举马静女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，选举马静女士为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。马静女士符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,659,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举黄强先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，选举黄强先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。黄强先生符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,659,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举张晓宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进……
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