公告日期：2025-06-24

广发证券股份有限公司
关于北京康美特科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

二〇二五年六月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《北京康美特科技股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、本次证券发行所履行的程序...... 10

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 11

四、发行人存在的主要风险...... 14

五、对发行人发展前景的评价...... 21

六、其他需要说明的事项...... 30

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

哈馨女士，保荐代表人，先后主持或参与了北方国际（000065）配股、新凤鸣（603225）非公开发行、中际旭创（300308）非公开发行联席主承销、康美特（874318）新三板推荐挂牌和日津科技（834555）、振威会展（834316）新三板推荐挂牌及后续股票定向发行等项目，具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。
李英杰先生，保荐代表人，先后主持或参与了中国石化（600028）向特定对象发行股票、交通银行（601328）向特定对象发行股票联席主承销、北方长龙（301357）创业板 IPO 等项目，具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

曲可昕女士，商业分析硕士，主要参与了中国石化（600028）向特定对象发行股票、康美特（874318）新三板推荐挂牌，越升科技（874516）新三板推荐挂牌及股票定向发行等项目。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。（三）项目组其他成员姓名

本次证券发行项目组其他成员为：孙志敏、王佳丽、李非凡、戴宁、王金锋、余路遥。
三、发行人基本情况

公司名称 北京康美特科技股份有限公司

英文名称 Beijing KMT Technology Co.,Ltd.

法定代表人 葛世立

注册资本 12,020.00 万元

公司名称 北京康美特科技股份有限公司

成立日期 2005 年 4 月 27 日

注册地址 北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼 1 层 101 室

办公地址 北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼 1 层 101 室

联系人 张晓宇

邮政编码 100094

互联网网址 http://www.bjkmt.com

电话 010-62611596

传真 010-62988180

电子邮箱 bjkmt@bjkmt.com

所属行业 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的

“C3985 电子专用材料制造”行业

……
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