公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-085

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长葛世立

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京康美特科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：为满足全资子公司浙江康美特科技有限公司（以下简称“浙江康美特”）的经营发展需要，公司拟向浙江康美特增资人民币 5,000 万元，本次增资完成后，浙江康美特注册资本为人民币 10,000 万元。

具体内容详见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京康美特科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-086）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-085

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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