公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-034

证券代码：874319 证券简称：黄河新兴 主办券商：开源证券
陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司对外投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提升陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）航空复合材料部件研发与制造能力，满足国家航空产业发展需求，增强市场竞争力，公司计划在西安市航空基地二期进行投资，实施大飞机复合材料结构件自动化产线项目，预计项目总投资不超过 5000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，该项目建设是为公司经营业务所需，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于公
司拟投资建设大飞机复合材料结构件自动化产线项目的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项目备案需要经过西安市国家航空高技术产业基地相关职能部门审核批

公告编号：2025-034

准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

该项目拟新建 600 ㎡十万级净化区，投资龙门式自动铺带机、机器人式自动
铺丝机及成型与加工设备 10 余台，新增 2000KVA 箱变等。具体设备配置与配套基础设施情况以项目备案及公司实际需求为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本项目总投资预计 5,000 万人民币，以公司自有资金和自筹资金解决。

三、对外投资协议的主要内容

本项目为公司新建生产制造车间及购置生产设备及辅助设施，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本项目的规划建设是为了满足公司战略发展的需要，满足客户订单需求，同时能够整体提升产品制造工艺和产能，提升企业核心竞争力和效益，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，增强公司的综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应生产要求及市场变化，积极防范

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和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，本项目的建成有利于优化资源配置和企业的共同发展，同时将为公司的长期发展留有后劲，为企业创造了可持续发展的空间。
五、备查文件

《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司
董事会
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