公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-022

证券代码：874320 证券简称：恒基金属 主办券商：中泰证券
广东恒基金属股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《广东恒基金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东恒基金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十二次会议相关议案及事项，进行认真审查后，作出如下事前认可：

一、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

经仔细审阅，独立董事认为：公司 2023 年年度利润分配预案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。

二、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作要求，能够客观、公正、公允地反映公司的财务情况，较好地履行双方所约定的责任和义务。续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的审议表决程序符合《公

公告编号：2024-022

司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。因此，我们同意公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度的财务审计机构及内控审计机构，并同意将上述事项提交至公司 2023年年度股东大会审议。

三、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核的议案

我们作为广东恒基金属股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《广东恒基金属股份有限公司章程》的规定，对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核进行了审议，并发表如下独立意见：
公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制度的，符合国家有关法律、法规及《广东恒基金属股份有限公司章程》的规定。公司制定的薪酬标准，符合公司经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高管勤勉尽责。因此，我们认为公司确定的董事、高级管理人员的薪酬是合理的，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益

综上，我们同意对公司董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬考核。

四、关于预计 2024 年日常性关联交易的议案

我们认为：公司预计的 2024 年日常性关联交易，系公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理的、必需的，均不存在损害公司或其股东利益的情况，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定，公允合理，不存在损害公司或其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

五、关于预计 2024 年度商品期货套期保值业务额度的议案

我们认为：公司开展套期保值业务履行了必要的审议程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；业务具体实施将不以投机为目，旨在规避商品期货价格波动带来的市场

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