公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-025

证券代码：874320 证券简称：恒基金属 主办券商：中泰证券
广东恒基金属股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

2025 年 7 月 7 日，广东恒基金属股份有限公司在公司会议室召开了 2025 年
第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 50 人，实到 50 人。本次职工代表大会由邝金兰女士主持，表决方式为现场举手表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举谭颖莹为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，同意取消公司职工代表监事，经股东会审议通过取消监事会等相关事项之日起生效，并选举谭颖莹为公司第二届董事会职工代表董事，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同
组成公司第二届董事会，任期三年，自 2025 年 7 月 25 日起至 2028 年 7 月 24
日止。

经核查，谭颖莹不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

表决结果：50 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公告编号：2025-025

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生对本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件

《广东恒基金属股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东恒基金属股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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