公告日期：2025-07-28

证券代码：874320 证券简称：恒基金属 主办券商：中泰证券
广东恒基金属股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日，2025 年第二次临
时股东会选举产生了第二届董事会，现公司决定于 2025 年 7 月 25 日在公司会议
室召开第二届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免提前会议通知。

5.会议主持人：全体董事共同推举孙凌峰主持

6.会议列席人员：公司高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东恒基金属股份有限公司章程》和《广东恒基金属股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会现已成立，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会讨论，选举孙凌峰为广东恒基金属股份有限公司董事长，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

孙凌峰符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事长任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，现选举以下董事作为公司第二届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会委员：

选举董事孙凌峰、喻继江和朱冬生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。选举董事孙凌峰为战略委员会召集人。

2、审计委员会委员：

选举董事刘春光、刘贵庆和谭颖莹为公司第二届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。选举董事刘春光为审计委员会召集人。

3、提名委员会委员：

选举董事朱冬生、刘贵庆和萧志海为公司第二届董事会提名委员会委员，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。选举董事朱冬生为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：

选举董事刘贵庆、刘春光和孙凌峰为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。选举董事刘贵庆为薪酬与考核委员会召集人。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，拟聘任喻继江为广东恒基金属股份有限公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

喻继江符合《公司法》及相关法律、法规规定的总经理任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为协助总经理更好的主持公司的经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任萧志海为广东恒基金属股份有限公司财务总监，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。
萧志海符合《公司法》及相关法律、法规规定的财务负责人任……
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