公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-048

证券代码：874320 证券简称：恒基金属 主办券商：中泰证券
广东恒基金属股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《广东恒基金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东恒基金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次会议相关议案及事项，进行认真审查后，作出如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理的议案

经审阅，我们认为：公司第二届董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅本次聘任的公司总经理资料，我们认为公司总经理的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司总经理的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。

二、关于聘任公司财务总监的议案

经审阅，我们认为：公司第二届董事会聘任财务总监的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅本次聘任的公司财务总监资料，我们认为公司财务总监的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司财务总监的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得

公告编号：2025-048

担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。我们一致同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

经审阅，我们认为：公司第二届董事会聘任董事会秘书的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅本次聘任的公司董事会秘书资料，我们认为公司董事会秘书的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司董事会秘书的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
广东恒基金属股份有限公司
独立董事：刘春光、刘贵庆、朱冬生
2025 年 7 月 28 日

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